我们为全球顶银行所信任,为其提供深入的研究与可行方案,助其识别风险,达成明智决策。
在每个交易中获得战略优势
上市前尽职调查
我们经验丰富的团队可对您选定的目标公司进行全面研究,发现可能存在的监管问题、声誉问题和一系列其他潜在风险,以确保明智决策。
并购项目尽职调查
与我们一起探索各种并购交易所应考虑的因素,包括运营效率、法律和监管合规性、市场定位和潜在的协同效应。我们的详尽研究涵盖监管问题、未披露的负债、声誉问题和其他影响交交易可行性的至关重要因素。
第三方筛查和诚信尽职调查
我们的专业团队运用背景调查、监管审查等多种手段,为您提供针对潜在合作伙伴、供应商或客户的严格评估,从而揭示一系列从利益冲突到腐败风险、法律问题、声誉问题等等潜在的风险。
客户筛查
我们经验丰富的团队可验证客户身份、评估其财务背景、声誉,并警示任何可能出现的合规问题。通过我们的协助,您将能够识别、化解如洗钱、欺诈和其他非法活动等重大风险。
财富来源筛查
我们执行完善周密的背景调查,查验资金来源和资金流动,以此助您验证客户与交易对手的财富。通过最早期风险识别,确保严格遵循AML(反洗钱法规)以及KYC(了解客户)的合规要求。