私たちは、深い洞察力を提供し、リスクを特定し、真に情報に基づいた決定を推進するために、世界のトップ銀行から信頼されています。
すべての取引で戦略的な利点を得る。
IPO前のデューデリジェンス
私たちの経験豊富なチームが選択したターゲット企業に対する包括的な調査を行います。私たちは、規制上の問題、評判上の懸念、およびその他の潜在的なリスクを明らかにし、的確な意思決定を保証します。
M&Aデューデリジェンス
運用効率、法的および規制遵守、市場ポジショニング、潜在的なシナジーなど、M&Aの考慮事項を幅広く探求してください。私たちの詳細な調査は、規制上の問題、未公表の負債、評判の懸念、および取引の実現可能性にとって重要なその他の要素をカバーしています。
第三者スクリーニングおよびインテグリティ・デューデリジェンス
私たちの主題専門家が、潜在的なパートナー、ベンダー、サプライヤー、またはクライアントの厳格な評価を行います。私たちの包括的なアプローチは、バックグラウンドチェック、規制レビューなどを組み合わせ、利益相反から汚職リスク、法的問題、評判の懸念など、潜在的な警告信号の幅広い範囲を明らかにします。
クライアントオンボーディングのスクリーニング
私たちの経験豊富なコンサルタントに、クライアントの身元を確認し、その財務背景や評判を評価し、潜在的なコンプライアンスの問題を特定します。私たちの支援により、
マネーロンダリング、詐欺、およびその他の不正行為などの主要なリスクを特定し、軽減するために必要なツールを備えることができます。
資産源のためのスクリーニング
私たちの専門家は、資金の起源と流れを調べるために洗練されたバックグラウンドチェックを使用し、あなたのクライアントや取引先の富を検証します。最初の段階でリスクを特定することにより、AMLおよびKYCの義務に完全に準拠することを保証します。